O juiz federal Fausto De Sanctis abriu nova ação contra o banqueiro Daniel Dantas e decretou a liquidação do Opportunity Special Fundo de Investimento em Ações, medida que deverá ser cumprida “no máximo em 48 horas” pela BNY Melow Serviços Financeiros, “sob pena de responsabilização criminal de seus representantes legais”.
Condenado em novembro a 10 anos de prisão por corrupção ativa, o dono do Grupo Opportunity agora é réu por crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro de origem ilícita, gestão fraudulenta de instituição financeira e formação de quadrilha. Farão companhia a Dantas no processo mais 13 denunciados, incluindo Verônica Dantas, irmã do banqueiro.
A ordem judicial representa um golpe contra Dantas, alvo da Operação Satiagraha da Polícia Federal, porque atinge seu patrimônio. O sequestro dos recursos aplicados no fundo já havia sido ordenado em setembro de 2008 - quando o total era de R$ 535 milhões. O BNY Melow terá de faze r “integral venda ou resgate dos ativos que compõem sua carteira” e depositar o valor em conta da Justiça aberta na Caixa Econômica Federal.
Pressão dos EUA
A meta de De Sanctis é que sua decisão tenha reflexo nos Estados Unidos, onde estão congelados US$ 450 milhões do Opportunity. Para manter o bloqueio, as autoridades americanas têm exercido forte pressão e feito exigências ao Brasil para que entregue provas contra Dantas. De Sanctis mandou cópia de sua sentença aos EUA por meio do Ministério da Justiça.
O juiz acolheu integralmente denúncia do procurador da República Rodrigo de Grandis. Ao mandar liquidar o fundo de Dantas, considerou “a necessidade de se resguardar o valor aquisitivo dos ativos sequestrados e de evitar dispêndio com sua administração”.
Sanctis disse que sua decisão “encontra paralelo no instituto da venda antecipada, na modalidade de leilão beneficente”. Ele destacou o “desfavorável quadro econômico mundial e a volatilidade dos mercados financeiros, com sério risco de depreciação do valor econômico de tais ativos”.
O PROCESSO
14 pessoas
vão responder à ação aberta por De Sanctis, entre eles Daniel Dantas e a irmã Verônica
R$ 535 mi
estavam aplicados em setembro de 2008 no fundo que o juiz mandou liquidar
US$ 450 mi
do Opportunity estão bloqueados nos EUA
OPERAÇÃO SATIAGRAHA
Iniciada em julho de 2008, a operação da Polícia Federal prendeu o banqueiro Daniel Dantas, o investidor Naji Nahas e o ex-prefeito Celso Pitta, acusados de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
Em dezembro, o juiz Fausto de Sanctis condenou Dantas a 10 anos de prisão, pela acusação de tentar subornar delegado da PF na investigação da Satiagraha. O banqueiro recorre em liberdade.
Condenado em novembro a 10 anos de prisão por corrupção ativa, o dono do Grupo Opportunity agora é réu por crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro de origem ilícita, gestão fraudulenta de instituição financeira e formação de quadrilha. Farão companhia a Dantas no processo mais 13 denunciados, incluindo Verônica Dantas, irmã do banqueiro.
A ordem judicial representa um golpe contra Dantas, alvo da Operação Satiagraha da Polícia Federal, porque atinge seu patrimônio. O sequestro dos recursos aplicados no fundo já havia sido ordenado em setembro de 2008 - quando o total era de R$ 535 milhões. O BNY Melow terá de faze r “integral venda ou resgate dos ativos que compõem sua carteira” e depositar o valor em conta da Justiça aberta na Caixa Econômica Federal.
Pressão dos EUA
A meta de De Sanctis é que sua decisão tenha reflexo nos Estados Unidos, onde estão congelados US$ 450 milhões do Opportunity. Para manter o bloqueio, as autoridades americanas têm exercido forte pressão e feito exigências ao Brasil para que entregue provas contra Dantas. De Sanctis mandou cópia de sua sentença aos EUA por meio do Ministério da Justiça.
O juiz acolheu integralmente denúncia do procurador da República Rodrigo de Grandis. Ao mandar liquidar o fundo de Dantas, considerou “a necessidade de se resguardar o valor aquisitivo dos ativos sequestrados e de evitar dispêndio com sua administração”.
Sanctis disse que sua decisão “encontra paralelo no instituto da venda antecipada, na modalidade de leilão beneficente”. Ele destacou o “desfavorável quadro econômico mundial e a volatilidade dos mercados financeiros, com sério risco de depreciação do valor econômico de tais ativos”.
O PROCESSO
14 pessoas
vão responder à ação aberta por De Sanctis, entre eles Daniel Dantas e a irmã Verônica
R$ 535 mi
estavam aplicados em setembro de 2008 no fundo que o juiz mandou liquidar
US$ 450 mi
do Opportunity estão bloqueados nos EUA
OPERAÇÃO SATIAGRAHA
Iniciada em julho de 2008, a operação da Polícia Federal prendeu o banqueiro Daniel Dantas, o investidor Naji Nahas e o ex-prefeito Celso Pitta, acusados de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
Em dezembro, o juiz Fausto de Sanctis condenou Dantas a 10 anos de prisão, pela acusação de tentar subornar delegado da PF na investigação da Satiagraha. O banqueiro recorre em liberdade.
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